Juri agung federal di Cleveland, Ohio, telah menuduh seorang pria lokal menjalankan operasi perjudian ilegal senilai lebih dari $30 juta.
Christos Karasarides Jr., dari Canton, didakwa dengan penggelapan pajak, mengajukan pengembalian pajak palsu, merusak saksi, memalsukan catatan, dan lima konspirasi terpisah untuk mengoperasikan bisnis perjudian ilegal, menipu IRS, dan melakukan pencucian uang.
Pada Mei 2021, pemerintah juga mendakwa pasangan Jason Kachner dan Rebecca Kachner, CPA Ronald DiPietro dan Thomas Helmick berkonspirasi untuk mengoperasikan bisnis perjudian ilegal dan menipu IRS, di antara tindak pidana lainnya.
Dakwaan pengganti menambahkan Karasarides ke dakwaan dan termasuk biaya pajak baru terhadap DiPietro.
Menurut dakwaan pengganti kedua, dari 2010 hingga 2018 Karasarides, Jason Kachner, Rebecca Kachner, dan DiPietro bersekongkol untuk mengoperasikan Skilled Shamrock, bisnis perjudian ilegal di Kanton, dan bersekongkol untuk menipu IRS dengan menyembunyikan pendapatan yang dihasilkan oleh Skilled Shamrock.
Dari 2012 hingga 2017, penjudi di Skilled Shamrock diduga bertaruh total lebih dari $ 34 juta, yang menghasilkan lebih dari $ 4 juta pendapatan bersih untuk pemiliknya.
Dakwaan pengganti kedua juga menuduh bahwa dari 2009 hingga 2013, Karasarides memperoleh total lebih dari $1,4 juta pajak yang terutang kepada IRS. Karasarides dan DiPietro berusaha menghindari utang pajak ini dengan diduga mengirimkan informasi palsu ke IRS yang menyembunyikan kepemilikan Karasarides atas bisnis perjudian ilegal dan pendapatannya.
Dengan bantuan DiPietro, Karasarides juga diduga mengajukan pengembalian pajak palsu ke IRS untuk tahun 2013 hingga 2016. Pengembalian tersebut diduga tidak termasuk semua pendapatan Karasarides yang diperoleh dari Skilled Shamrock dan bisnis perjudian lainnya. Selain itu, DiPietro dituduh membantu Kachners mengajukan pengembalian pajak palsu mereka sendiri untuk tahun 2013 hingga 2017. Kachners dan Helmick sebelumnya didakwa dengan konspirasi dan mengajukan pengembalian pajak palsu yang diduga tidak melaporkan penerimaan kotor yang diterima dari Redemption Skill Games 777, salah satu dari bisnis perjudian lainnya.
Selama penyelidikan, Karasarides diduga berusaha mengutak-atik saksi yang hadir di hadapan dewan juri. Dia juga diduga memiliki surat promes palsu yang dibuat untuk mengotentikasi pinjaman yang diklaim, kemudian mengarahkan rekan bisnis dan putranya untuk menandatangani surat promes palsu. Ketika Karasarides mengetahui salah satu rekan bisnis telah dipanggil untuk bersaksi di depan dewan juri, dia diduga mengarahkan saksi itu untuk memberikan kesaksian palsu bahwa pinjamannya sah.
Karasarides juga didakwa berkonspirasi melakukan pencucian uang karena diduga menyamarkan pembayaran terakhir di kediaman pribadinya, yang didanai dari hasil tunai dari bisnis perjudian ilegal, dengan memberikan uang kepada rekannya yang setuju untuk membentuk perusahaan untuk melakukan pembayaran sehingga , di atas kertas, Karasarides tidak akan pernah membayar pokok dan membeli tempat tinggal secara langsung.
Karasarides, jika terbukti bersalah, menghadapi hukuman maksimum lima tahun penjara untuk setiap tuduhan konspirasi untuk mengoperasikan bisnis perjudian ilegal dan konspirasi untuk menipu IRS, lima tahun penjara karena penghindaran pajak, tiga tahun penjara karena mengajukan pengembalian pajak palsu. , dan 20 tahun penjara untuk setiap dakwaan konspirasi pencucian uang, pengrusakan saksi dan pemalsuan catatan.
DiPietro menghadapi hukuman maksimal lima tahun penjara karena membantu Karasarides menghindari pajak dan tiga tahun penjara karena membantu Karasarides mengajukan pengembalian pajak palsu. Seorang hakim pengadilan distrik federal akan menentukan hukuman apa pun setelah mempertimbangkan Pedoman Hukuman A.S. dan faktor undang-undang lainnya.
